如果有人花一千元租借你的闲置银行卡，你会心动吗？  如果有人以高薪网络兼职的名义，索要你的收款码，你会答应吗？  如果你的回答是YES，那就可能掉进了洗钱犯罪的陷阱。

说到洗钱，老百姓总会想到影视剧里金融黑手、网络黑客的神秘形象。然而，真实的洗钱往往“乔装打扮”，就潜伏在普通人的身边。日常的交易行为，普通的金融手段，简单的经济往来都可能“埋伏”着洗钱的风险，一念之差，或许就会沦为洗钱犯罪的“帮凶”。

面对手段多样、形势严峻的洗钱犯罪，相关部门也在不断加快完善相关法规，加大对相关违法违规行为的监管和惩治力度。根据央行反洗钱局发布的《2019年人民银行反洗钱监督管理工作总体情况》显示，2019年，央行全系统共开展了658项反洗钱专项执法检查和1086项含反洗钱内容的综合执法检查，处罚违规机构525家，罚款合计2.15亿元，同比增长13.7%。

今年以来，随着新冠疫情的爆发，境外赌场、赌博网站加大对我国公民招赌力度，部分不法商户利用现有支付平台帮助境内外赌博网站、互联网销售彩票平台、非法外汇等进行收款结算，也让“反洗钱”成为整个支付行业的焦点。

作为国内老牌支付机构，海科融通始终积极贯彻落实反洗钱工作相关要求，不仅将在日常业务运营中建立了严格的风控体系，更将反洗钱相关知识传递到了普通群众当中。

今年8-9月期间，海科融通海南、贵州、河北、内蒙古、四川、江西、宁夏、辽宁、福建、厦门、西安等12家分公司组织反洗钱宣传小组，在社区、写字楼、街道等人流密集地区，通过张贴海报、派发传单等形式，为大众讲解反洗钱相关知识，取得了良好的效果。

宣传册

为进一步落实2020年反洗钱工作要求，积极履行金融机构社会责任，有效扩大反洗钱宣传影响力和辐射面，共建安全和谐的金融环境，海科融通特举办“打击洗钱犯罪 构建和谐社会”反洗钱宣传周活动。

2020年10月19日-23日期间，海科融通北京、山东、河南、深圳、广西、上海、江苏、江西、山西、黑龙江等10家分公司将积极组织反洗钱内部培训，并组建反洗钱宣传小分队，走上街头、走访商户，通过发放宣传单页、典型案例讲解等形式，为群众介绍“三反”知识及常见陷阱，帮助群众了解反洗钱工作的重要性，引导群众理性认识和理解金融机构为开展“三反”工作而采取有关客户身份识别等措施的必要性，提升广大群众的风险意识。

今天是海科融通反洗钱宣传周的第一天，各位粉丝朋友们，我们走上街头偶遇吧！